VKSND TP HCM nói gì về 13 tỉ đồng vợ Nguyễn Thái Luyện khai "chi cho những người không tiện nói tên"?
(NLĐO) – Tranh luận với các luật sư bào chữa cho bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) trong phiên xét xử ngày 21-12, đại diện VKSND TP HCM giữ nguyên quan điểm có đủ căn cứ buộc bị cáo Mai chủ mưu tội "Rửa tiền".
Xét xử cựu CEO Alibaba: Đề nghị án chung thân cho Nguyễn Thái Luyện
Đại diện VKSND TP HCM cho rằng vụ án Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm là điển hình việc bóp méo chính sách khuyến khích đầu tư vào đất đai của nhà nước
Xét xử cựu CEO Alibaba: Bí ẩn số tiền 13 tỉ đồng
Trong khi Nguyễn Thái Luyện khăng khăng bản thân không như cáo trạng truy tố thì các bị cáo là người thân của cựu CEO này thừa nhận hành vi lừa đảo
Một nhà sản xuất phim thích sống sang chảnh và làm liều
(NLĐO) – Một số phim Jason Van Eman làm nhà sản xuất gồm “Assimilate”, “Camp Cold Brook”, “The Tale”. Ngoài ra, Jason Van Eman còn từng là diễn viên.
Chống rửa tiền, sàn bất động sản phải báo cáo Bộ Xây dựng giao dịch từ 300 triệu đồng
(NLĐO)- Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng các địa phương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên
Chặn đứng "tiền máu"
Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi các quốc gia thông qua đạo luật cho phép điều tra tội phạm động vật hoang dã như tội phạm rửa tiền
Bố Giang Kim Đạt mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng
(NLĐO)- Dù hầu hết số tiền mua nhà, bất động sản đều là tiền từ do Giang Kim Đạt có được do tham ô nhưng bị cáo Giang Văn Hiển, bố đẻ của Giang Kim Đạt, và các luật sư vẫn cho rằng không phạm tội Rửa tiền.
và quét mã QR