"Ông trùm" Phan Sào Nam - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC online - cùng đồng phạm Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - đã thu lợi bất chính 9.800 tỉ đồng từ tổ chức đánh bạc trực tuyến. Vụ án điển hình này chưa thể hiện hết thực tế tình trạng lợi dụng cờ bạc online để kiếm tiền phi pháp đang diễn ra. Chặn dòng tiền nuôi dưỡng các trang cờ bạc, cá độ trực tuyến có thể là giải pháp ngăn chặn nguồn tiền "bẩn" phát sinh cũng như ngăn chặn sớm tội phạm rửa tiền.
Luồn lách qua hệ thống tài chính ngầm
Phân tích về dòng tiền qua các trò chơi trực tuyến trá hình, cờ bạc online, TS Đoàn Trung Sơn, chuyên gia an ninh mạng, chỉ rõ "nhà cái" thường dùng nhiều phương tiện khác nhau để bảo vệ danh tính khách hàng, ví dụ sử dụng thẻ điện thoại, thẻ game, ví điện tử... Hầu hết đối tượng cầm đầu đặt máy chủ ở nước ngoài và đặt trụ sở chính ở những nước mà hoạt động cờ bạc online được công nhận là hợp pháp.
Theo TS Đoàn Trung Sơn, cách thức duy nhất hiện nay để xác định một giao dịch là chơi cờ bạc hay không chỉ dựa vào dòng tiền chuyển vào - ra giữa tài khoản sòng bài và người chơi. Trong đó, có thể hiểu tài khoản sòng bài ở đây là tài khoản các ngân hàng trung gian của các đại lý chân rết hoặc người tổ chức tại Việt Nam.
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!