Thứ Sáu, 10/1/2025
xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những vụ rửa tiền gây rúng động ở Việt Nam: Cờ bạc online, tiền ảo và lỗ hổng pháp lý (Kỳ 2)

Bài: NGUYỄN HƯỞNG - MINH CHIẾN; Đồ họa: A.THANH

(NLĐO) - TS Đoàn Trung Sơn, chuyên gia an ninh mạng, phân tích cụ thể cách thức vận hành sòng bạc online, cách dòng tiền “đỏ đen” ra - vào hệ thống tài chính ngầm cùng những chiêu thức rửa tiền.

"Ông trùm" Phan Sào Nam - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC online - cùng đồng phạm Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - đã thu lợi bất chính 9.800 tỉ đồng từ tổ chức đánh bạc trực tuyến. Vụ án điển hình này chưa thể hiện hết thực tế tình trạng lợi dụng cờ bạc online để kiếm tiền phi pháp đang diễn ra. Chặn dòng tiền nuôi dưỡng các trang cờ bạc, cá độ trực tuyến có thể là giải pháp ngăn chặn nguồn tiền "bẩn" phát sinh cũng như ngăn chặn sớm tội phạm rửa tiền.

Luồn lách qua hệ thống tài chính ngầm

Phân tích về dòng tiền qua các trò chơi trực tuyến trá hình, cờ bạc online, TS Đoàn Trung Sơn, chuyên gia an ninh mạng, chỉ rõ "nhà cái" thường dùng nhiều phương tiện khác nhau để bảo vệ danh tính khách hàng, ví dụ sử dụng thẻ điện thoại, thẻ game, ví điện tử... Hầu hết đối tượng cầm đầu đặt máy chủ ở nước ngoài và đặt trụ sở chính ở những nước mà hoạt động cờ bạc online được công nhận là hợp pháp.

Theo TS Đoàn Trung Sơn, cách thức duy nhất hiện nay để xác định một giao dịch là chơi cờ bạc hay không chỉ dựa vào dòng tiền chuyển vào - ra giữa tài khoản sòng bài và người chơi. Trong đó, có thể hiểu tài khoản sòng bài ở đây là tài khoản các ngân hàng trung gian của các đại lý chân rết hoặc người tổ chức tại Việt Nam.

Thông báo

Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo