Thiện Soi "so" tính toán với viện kiểm sát

Sáng 23-8, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vụ án "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "rửa tiền" ra xét xử. Bị cáo trong vụ án này là Lê Thái Thiện (tên gọi khác là Thiện Soi; SN 1965, quê Nam Định) và Lê Thái Phong, con trai Thiện.

Con giúp cha vi phạm

Tham dự phiên tòa có đại diện một số ngân hàng, hàng chục người là bị hại, người liên quan, cùng đông đảo người dân quan tâm. Bị cáo Lâm Thị Thu Trà (vợ một diễn viên), là bị cáo trong một vụ án khác, cũng được triệu tập với vai trò người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Bà Trà được xác định cho bị cáo Thiện vay hơn 9,5 tỉ đồng với lãi suất cao.

Cha con Thiện Soi tại phiên xử sơ thẩm ngày 23-8

Theo cáo trạng đại diện VKSND công bố tại phiên tòa, tháng 8-2020, ông L.N.T (SN 1980, ngụ thị xã Phú Mỹ) đến cơ quan công an tố cáo Thiện. Vào cuộc điều tra, công an xác định Thiện hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao, trong đó có nhiều khoản vay với lãi suất từ 3.000 - 4.500 đồng cho 1 triệu đồng trong 1 ngày, 10 ngày thanh toán tiền gốc và lãi một lần. Nếu không thanh toán trong thời gian trên thì lãi sẽ nhập gốc và lập thành hợp đồng vay tiền mới.

Lê Thái Phong giúp Thiện thực hiện các hoạt động liên quan hoạt động cho vay và thu hồi nợ. Khi người vay tiền không còn khả năng thanh toán, họ phải dùng tài sản như đất đai, nhà cửa… để cấn trừ tiền gốc và lãi cho Thiện.

Từ năm 2018 đến 2020, hai cha con Thiện cho 9 người vay hơn 322 tỉ đồng với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm và thu lợi gần 100 tỉ đồng. Cả hai bị cáo "rửa tiền" bằng cách sử dụng hơn 59 tỉ đồng vào việc chuyển nhượng các thửa đất, vật liệu xây dựng của những người vay.

Riêng bị cáo Lê Thái Phong, từ năm 2017 đến 2020 đã cho 23 người vay tiền với lãi suất 9% - 10%/tháng, tức là 108% - 120%/năm. Tổng số tiền Phong cho vay hơn 1,1 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 493 triệu đồng.

Quá trình khám xét nơi ở của Phong, công an thu giữ 2 khẩu súng bắn đạn bi và 2 bình xịt hơi cay. Kết luận giám định 2 khẩu súng là đồ chơi nguy hiểm, không phải là vũ khí quân dụng nên xử phạt hành chính.

Chỗ này là chủ nợ, chỗ kia là con nợ

Sau khi nghe công bố cáo trạng, bị cáo Lê Thái Thiện nói thời gian tạm giam đã đọc kỹ hồ sơ và cho rằng bản thân bị oan. Bị cáo nói không đồng tình với cáo buộc mình cho vay lãi nặng.

Thiện khai rằng mức lãi thỏa thuận với người vay là 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày đối với số tiền của chính mình. Với khoản Thiện đi vay rồi cho vay lại thì sẽ lấy 3.500 đồng. Bị cáo cho rằng cách tính tiền lãi của VKS như cáo trạng truy tố là không đúng với quy định. Thời điểm bị cáo cho các bị hại vay là từ năm 2017, lúc ấy còn áp dụng theo Bộ Luật Hình sự năm 1999 nên bị cáo chưa vi phạm. Bị cáo cũng nói theo tính toán, số tiền lãi đã thu được của những người vay chưa tới 12%/năm.

Căn biệt thự dát vàng của Thiện Soi tại thị xã Phú Mỹ

"Bị cáo không thu lợi bất chính. Đề nghị HĐXX xử đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm" - bị cáo Thiện nói.

Chủ tọa phiên tòa ghi nhận phần ý kiến của bị cáo Thiện. Tuy nhiên, chủ tọa giải thích những nội dung này sẽ được làm rõ qua phần xét hỏi, tranh luận.

Trong phần xét hỏi buổi sáng, HĐXX tập trung làm rõ số tiền Lê Thái Thiện cho ông L.N.T vay. Hồ sơ thể hiện ông T. vay của Thiện với lãi suất 3.000 - 3.500 đồng /1 triệu đồng/ngày. Khi ông T. không thanh toán được gốc hoặc lãi thì số tiền đó sẽ cộng dồn thành tiền gốc, tiếp tục tính lãi như trên. Đến năm 2020, ông T. vay tổng cộng 68,5 tỉ đồng từ Thiện.

Thời gian sau, lãi chồng lãi, ông T. phải trả 126,8 tỉ đồng gồm cả gốc lẫn lãi. Do không thể chi trả, ông phải bán 4 thửa đất 101 tỉ đồng cấn trừ, số còn lại trả bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của Thiện và con trai nhưng vẫn nợ đến 18,5 tỉ đồng.

Nói về chuyện này, Thiện kể ông T. là "anh em thân thiết", Thiện cho ông T. vay với thời hạn 10 ngày để đáo hạn ngân hàng, vay mua đất nhưng ông này không trả được. Thiện thừa nhận quá trình vay mượn có cấn trừ một số thửa đất của ông T.

Về hành vi rửa tiền, Thiện bị cáo buộc ép 3 người không còn khả năng trả tiền phải chuyển nhượng đất đai, nhà cửa bằng các giao dịch hợp pháp. Lê Thái Phong đã giúp sức, thay cha nhận ủy quyền, chuyển nhượng các bất động sản nhằm bảo đảm các khoản vay, đồng thời cấn trừ cho các khoản nợ giữa Thiện và người vay tiền… Trong những ngày tới, HĐXX sẽ làm rõ 2 tội danh cha con Thiện bị truy tố.

Đây là vụ án dư luận quan tâm. Thiện Soi từng được ví như đại gia khi có tòa biệt thự dát vàng nằm ven Quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ.