Ngày 1-9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, bắt giữ các đối tượng trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Việc khởi tố, bắt giữ các bị can này được Cơ quan CSĐT Bộ Công an thực hiện trong quá trình điều tra mở rộng (giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng (NH) TMCP Đại Dương - OceanBank) và đồng phạm.
Theo đó, 5 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Chủ tịch HĐTV PVN); Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng PVN, hiện là Phó Tổng Giám đốc PVN); Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường (đều là nguyên thành viên HĐTV PVN). Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường đã có hành vi "Cố ý làm trái" gây thiệt hại 800 tỉ đồng trong việc PVN góp vốn điều lệ vào OceanBank. Hai bị can Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Thắng bị bắt tạm giam, được dẫn giải về trại tạm giam Bộ Công an để điều tra.
Ninh Văn Quỳnh cùng với Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường (từ trái qua, trên xuống) Nguồn: BỘ CÔNG AN
Trước đó, tài liệu kết luận điều tra bổ sung trong vụ đại án gây thất thoát gần 2.000 tỉ đồng tại OceanBank xác định việc góp 800 tỉ đồng tiền vốn của PVN vào OceanBank có dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số cá nhân lãnh đạo PVN. Cụ thể, năm 2008, PVN thỏa thuận với Hà Văn Thắm để tập đoàn này tham gia góp vốn vào OceanBank. Thời điểm này Nguyễn Xuân Sơn cũng được cử sang giữ chức vụ tổng giám đốc OceanBank và đại diện phần vốn góp của PVN.
Cũng trong năm 2008, PVN gửi công văn và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc tập đoàn này góp 400 tỉ đồng vào OceanBank (tương đương 20% vốn của OceanBank) và cán bộ, nhân viên PVN góp 200 tỉ đồng (tương đương 10%). Năm 2010, OceanBank tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỉ đồng nên PVN đã tiếp chuyển 300 tỉ đồng vào tài khoản của OceanBank nhằm duy trì tỉ lệ góp vốn 20%.
Tới năm 2011, Nguyễn Xuân Sơn (lúc này là Phó Tổng Giám đốc PVN) ký văn bản gửi HĐTV đề nghị xem xét tăng 100 tỉ đồng vốn góp của PVN tại OceanBank. Việc này trái với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (một cổ đông là tổ chức không được sở hữu quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng).
Sau đó năm 2015, hoạt động của OceanBank rơi vào ngõ cụt nên Ngân hàng Nhà nước đã phải mua lại với số tiền 0 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư vào OceanBank mất trắng toàn bộ tiền đầu tư, trong đó PVN mất 800 tỉ đồng.
Theo cơ quan điều tra, việc góp tiền lần thứ 3 của PVN sang OceanBank có dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số cá nhân, cụ thể là với 5 bị can nói trên. Cơ quan điều tra cũng xác định OceanBank đã chuyển cho cổ đông PVN số tiền cổ tức hơn 244 tỉ đồng. Số tiền này được hạch toán vào doanh thu hằng năm và hiện đang được giám định tài chính. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra bổ sung đã hết nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định tách nhóm hành vi góp 800 tỉ đồng của PVN như trên để giải quyết trong giai đoạn II của vụ án.
Đại diện Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng triệt để các đối tượng và đồng phạm liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.
Cũng trong ngày 1-9, đại diện PVN cho biết ngay khi nhận được thông báo từ cơ quan điều tra, tập đoàn này đã đình chỉ công tác đối với Phó Tổng Giám đốc PVN Ninh Văn Quỳnh, đồng thời tổ chức phân công lại công việc trong ban lãnh đạo để bảo đảm triển khai mọi hoạt động.
Cũng theo PVN, việc các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện tố tụng đối với các cá nhân nêu trên không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của tập đoàn. Ngoài ra, tập đoàn này bày tỏ mong nhận được sự "chia sẻ, cảm thông" để vượt qua khó khăn hiện nay.
Chỉ trái luật ở lần góp vốn thứ 3
Ngày 1-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm lần 2 vụ đại án OceanBank. Tại phiên tòa, trả lời câu hỏi của HĐXX về việc góp vốn của PVN vào OceanBank có đúng luật không, đại diện PVN nói thời điểm đó, các tổ chức tín dụng hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2007, có mức mua cổ phần tối đa 20%. Khi đó, Bộ Tài chính được giao thẩm định trước khi PVN góp vốn. "Có 3 lần góp vốn thì chỉ lần góp vốn sau cùng, tức là lần góp vốn 100 tỉ đồng khi đó mới sai khung pháp lý Luật Các tổ chức tín dụng mới năm 2010, có hiệu lực ngày 1-1-2011 với quy định không vượt qua 15%" - đại diện PVN lập luận.
Cho rằng việc đầu tư vào OceanBank là có hiệu quả, đại diện của PVN nói từ lúc góp vốn đến năm 2013, theo báo cáo tài chính đã kiểm toán thì PVN được chia cổ tức 244 tỉ đồng. "Đây là hoạt động chức năng mang tính chất đầu tư tài chính nên chúng tôi nhìn ở góc độ đầu tư và chia cổ tức" - đại diện PVN nói.
và quét mã QR
Bình luận (0)