"Bộ sậu" Công ty Khải Tín hầu tòa vì bán đất lừa đảo

Ngày 16-1, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với 3 bị cáo: Tống Phước Hoàng Hưng (SN 1985), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phan Minh Thi (SN 1983), nguyên Tổng giám đốc và Nguyễn Hà Tấn (SN 1971), nhân viên Công ty CP Tập đoàn Khải Tín (Khải Tín Group). Hưng và Thi đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 23,9 tỉ đồng của nhiều bị hại. Tấn có vai trò đồng phạm, chịu trách nhiệm hình sự số tiền trên 2,4 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, ngày 13-1-2021, Tống Phước Hoàng Hải (SN 1982; nguyên Trưởng phòng khai thác Khải Tín Group) báo cáo cho Hưng và Thi biết việc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế tố chức bán đấu giá các lô đất tại Khu dân cư Vân Căn, thị trấn Sịa. Hưng quyết định tham gia đấu giá nhằm mục đích bán kiếm lời.

Ngày 14-1-2021, Nguyễn Hà Tấn đã đấu giá trúng 3 lô đất nên Hưng ký phê duyệt cho các phòng liên quan của Khải Tín Group đăng thông tin bán các lô đất này trên mạng xã hội và giao cho nhân viên môi giới tìm khách hàng.

Ngày 24-2-2021, hết thời hạn nộp tiền vào ngân sách nhà nước nhưng Khải Tín Group không có tiền để nộp nên UBND huyện Quảng Điền có quyết định hủy kết quả trúng đấu giá các lô đất này. Dù được báo cáo nhưng Hưng vẫn chỉ đạo nhân viên môi giới rao bán khiến 3 người dính "bẫy", lừa đảo tổng số tiền hơn 2,44 tỉ.

Cũng thủ đoạn gian dối, ngày 9-2-2021, Hưng và Thi đã thu tiền mua căn hộ tại dự án shophouse tại Khu đô thị mới An Cựu (TP Huế) rồi chiếm đoạt của ông Trần Hoài Ái số tiền gần 3,6 tỉ đồng.

Đặc biệt, từ tháng 7-2020 đến tháng 11-2020, Hưng và Thi dùng thủ đoạn gian dối bán các lô đất không thuộc quyền sử dụng tại số 67 Vạn Xuân, phường Kim Long (TP Huế) lừa đảo chiếm đoạt 13 nạn nhân số tiền gần 17,9 tỉ đồng.

Vào tháng 6-2020, Báo Người Lao Động đã liên tục có nhiều bài phản ánh liên quan đến hoạt động quảng cáo thổi phồng của Khải Tín Group, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng.

Đây chỉ là khu đất riêng lẻ nhưng dưới sự chỉ đạo của Tống Phước Hoàng Hưng, Khải Tín Group đã "lột xác" trở thành dự án khu phức hợp nhà ở với nhiều tiện ích 5 sao như phòng tập gym – yoga, khu vui chơi dành cho trẻ em; chỗ đậu xe rộng rãi trong mỗi căn nhà; hồ bơi biệt lập ở sân vườn... và khẳng định rằng mình là chủ đầu tư dự án. Hành vi quảng cáo sai sự thật của Khải Tín Group đã bị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt hành chính 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, vẫn có đến 13 người dính "bẫy" lừa đảo của Khải Tín Group trong "dự án" này. Theo kết quả điều tra, khu đất số 67 Vạn Xuân với 23 lô đất do ông Trương Đình Hưng (SN 1969; ngụ tại TP HCM) sở hữu và thế chấp tại ngân hàng với số tiền 20 tỉ đồng.

Ông Hưng chỉ giao dịch chuyển nhượng các lô đất này cho Công ty Khải Tín - Quảng Bình do Thi làm giám đốc và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 23 lô đất đang thế chấp tại Viettinbank Quảng Bình. Nhưng sau khi được bầu làm chủ tịch HĐQT Khải Tín Group, Tống Phước Hoàng Hưng đã chỉ đạo nhân viên công ty quảng cáo các lô đất nêu trên là: "Dự án Vạn Xuân compound do Khải Tín Group làm chủ đầu tư" để chuyển nhượng cho khách hàng.

Từ ngày 6-8-2020 đến ngày 17-11-2020, Phan Minh Thi đã ký hợp đồng bán 23 lô đất nêu trên. Trong đó, Khải Tín Group đã nhận tiền của người mua, giải chấp tại ngân hàng, trả tiền cho ông Trương Đình Hưng số tiền còn lại của lô đất. Ông Trương Đình Hưng cùng người mua đã làm xong thủ tục sang tên, chuyển quyền sử dụng đất 11 lô với tổng giá trị là 19,4 tỉ đồng. Khải Tín Group đã trả tổng cộng cho ông Trương Đình Hưng số tiền 28,35 tỉ đồng.

Đối với các lô đất còn lại, Phan Minh Thi và Tống Phước Hoàng Hưng đã lập hợp đồng chuyển nhượng và thu của 13 khách hàng số tiền gần 17,9 tỉ đồng nhưng không trả cho ông Trương Đình Hưng và ngân hàng ông này thế chấp vay mà chiếm đoạt chi tiêu cá nhân.

Tổng số tiền gần 17,9 tỉ đồng lừa đảo được, Tổng Phước Hoàng Hưng chiếm đoạt sử dụng cá nhân hơn 9 tỉ đồng, Phan Minh Thi gần 3,7 tỉ đồng. Số còn lại gần 4,9 tỉ đồng chi hoạt động nội bộ quản lý doanh nghiệp, trả lương nhân viên, quảng cáo và các hoạt động khác.