Tạm giữ 11 đối tượng cho vay lãi suất 1095%/năm, núp bóng các “quỹ đầu tư, tư vấn tài chính”

Ngày 4-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

11 đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Trọng Hoàng Minh (SN 1990, quê TPHCM); Nguyễn Nhật Thành (SN 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai); Lê Bá Trường (SN 2002), Đào Văn Huấn (SN 1982), Lê Minh Toàn (SN 1990), Đào Xuân Đại (SN 1999), Trần Quốc Phong (SN 2004, đều quê tỉnh Ninh Bình); Đỗ Minh Hoành (SN 1998), Vũ Khắc Đằng (SN 1988, đều quê TP Hải Phòng); Nguyễn Mạnh Quý (SN 2004, quê TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 2001, quê tỉnh Phú Thọ).

Thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về tài chính, lập ra các trang fanpage, chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo núp bóng sau các bài viết “quỹ đầu tư, tư vấn tài chính”.

Mục đích của nhóm là để tiếp cận những cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang có nhu cầu vay số tiền lớn gấp nhưng chưa đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, có công việc, nơi cư trú ổn định.

Thời gian vay từ 5 đến 14 ngày với lãi suất cao (từ 800%-1095%/năm), thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Công an bước đầu làm rõ, giữa các nhóm đối tượng có sự liên kết với nhau để giới thiệu người cho vay, trong từng nhóm có sự phân chia vai trò trong việc liên hệ bị hại, đến gặp thẩm định, chuyển nhận tiền và thu hồi nợ.

Thậm chí, các đối tượng còn sử dụng những ứng dụng, trang website cung cấp quản lý cho vay để kiểm soát, theo dõi dòng tiền cho vay, nhắc nợ người vay, đồng thời có nhiều thủ đoạn tinh vi để che đậy nguồn gốc dòng tiền giao dịch.

Thời cơ chín muồi, ngày 27-1, 6 tổ công tác cùng hàng trăm cảnh sát của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an đồng loạt bắt giữ những đối tượng, thu giữ 10 giấy tờ, sổ sách cho vay các loại, 13 điện thoại di động, 3 ô tô và nhiều đồ vật, phương tiện có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.