TIN MỚI NHẤT:

CHUYỂN TIỀN

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Tình nguyện "nộp" 255.000 USD để giữ vali giấy lộn suốt 3 nămThứ Ba, 19/06/2018 16:01 GMT+7

Tình nguyện "nộp" 255.000 USD để giữ vali giấy lộn suốt 3 năm

(NLĐO) – Một người phụ nữ Hồng Kông 77 tuổi, danh tính không được công bố, đã bị lừa 2 triệu HKD (255.000 USD) vì tin tưởng một đối tượng quen biết qua mạng.

Mỹ giáng trừng phạt nhằm vào lực lượng tinh nhuệ của Iran

Mỹ giáng trừng phạt nhằm vào lực lượng tinh nhuệ của Iran

11.05.2018

(NLĐO) – Mỹ hôm 10-5 áp đặt lệnh trừng phạt lên 6 cá nhân và 3 công ty bị cáo buộc chuyển hàng triệu USD cho Lực lượng Quds tinh nhuệ của Vệ binh Cách...

Chủ đề liên quan: áp đặt lệnh trừng phạt, thỏa thuận hạt nhân Iran, Bộ Tài chính Mỹ, Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), chuyển tiền, tài trợ khủng bố, trừng phạt, lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran, Mỹ, rút khỏi thỏa thuận, Donald Trump

Mỹ "ngáng đường" các thương vụ vũ khí Nga-Ấn Độ

Mỹ "ngáng đường" các thương vụ vũ khí Nga-Ấn Độ

05.05.2018

(NLĐO) - Các biện pháp trừng phạt tài chính của Mỹ đã tác động đến thương vụ vũ khí của Nga và Ấn Độ sau khi các ngân hàng từ chối chuyển tiền đến...

Chủ đề liên quan: biện pháp trừng phạt, kiểm soát tài sản, áp đặt lệnh trừng phạt, mua bán vũ khí, giao dịch thương mại, Ấn Độ, S-400, Nga, ngân hàng, chuyển tiền, hệ thống phòng không

Cho ra khỏi ngành nguyên thượng úy công an bị tố lừa đảo

Cho ra khỏi ngành nguyên thượng úy công an bị tố lừa đảo

23.04.2018

(NLĐO)- Trước đó, nguyên thượng úy công an này cũng đã nhận kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và cách chức phó đội trưởng.

Chủ đề liên quan: thượng úy công an, chủ tịch xã, tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc, chiếm đất dân, hoàn thành nhiệm vụ, trả tiền nhậu, chuyển tiền, lừa đảo chiếm đoạt, đảo Phú Quốc, cơ quan CSĐT, 40 triệu đồng

Bắt băng chuyên gọi điện khủng bố để lừa đảo

Bắt băng chuyên gọi điện khủng bố để lừa đảo

18.12.2017

(NLĐO) – Một băng nhóm chuyên gọi điện giả danh cơ quan công quyền để khủng bố tinh thần rồi lừa đảo đã sa lưới công an.

Chủ đề liên quan: lừa đảo, giả công an, lừa qua điện thoại, lừa tiền, chuyển tiền, lừa đảo chiếm doạt tài sản

Hai cụ bà sụp bẫy lừa qua điện thoại hơn 12 tỉ đồng

Hai cụ bà sụp bẫy lừa qua điện thoại hơn 12 tỉ đồng

05.11.2016

(NLĐO)- Bị tội phạm giả danh công an gọi điện thoại dọa dẫm, hai cụ bà ở TP HCM đã nhiều lần chuyển tiền cho chúng tổng cộng hơn 12 tỉ đồng.

Chủ đề liên quan: tội phạm, băng tội phạm, nhân viên ngân hàng, cụ bà, chuyển tiền, lừa đảo công nghệ cao, giả công an, Công an TPHCM, giả danh công an, PC46 Công an TP HCM, lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo qua mạng

Bị bao vây, IS chuyển tài sản khỏi Fallujah

Bị bao vây, IS chuyển tài sản khỏi Fallujah

01.06.2016

(NLĐO) - Một số nguồn tin hôm 31-5 tiết lộ các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chuyển một lượng lớn tiền và châu báu đến thành...

Chủ đề liên quan: tổ chức khủng bố, đồ trang sức, Nhà nước Hồi giáo (IS), khu vực an toàn, tấn công, bao vây, Iraq, chuyển tiền, thủ lĩnh IS, đụng độ ác liệt, nắm quyền kiểm soát

Áp lực “Hồ sơ Panama” ở Trung Quốc

Áp lực “Hồ sơ Panama” ở Trung Quốc

23.04.2016

Hồng Kông là “thiên đường” của những quan tham đại lục muốn rửa tiền thông qua công ty bình phong

Chủ đề liên quan: Trung Quốc, quan tham, chuyển tiền, công ty bình phong, ngân hàng ngầm, tham nhũng, Hồ sơ Panama, rò rỉ tài liệu mật, Hồng Kông, thiên đường thuế

Thủ tướng Malaysia trắng án tham nhũng, 681 triệu USD chỉ là quà

Thủ tướng Malaysia trắng án tham nhũng, 681 triệu USD chỉ là quà

26.01.2016

(NLĐO) - Tổng chưởng lý Malaysia, ông Mohamed Apandi Ali, ngày 26-1 tuyên bố Thủ tướng Najib Razak vô tội trong vụ điều tra về khoản tiền 681 triệu USD...

Chủ đề liên quan: Malaysia, Najib Razak, tài khoản, Ả Rập Saudi, hối lộ, chống tham nhũng, chuyển tiền

Tạm giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 5 tỉ đồng về Việt Nam

Tạm giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 5 tỉ đồng về Việt Nam

09.01.2016

Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ 2 đối tượng vận chuyển thuê hơn 5 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam.

Chủ đề liên quan: buôn lậu, buôn tiền giả, tiền Việt Nam, vận chuyển trái phép, chuyển tiền, biên giới Campuchia, đổi ngoại tệ, chuyển tiền thuê

[1] 2