Ai phải báo cáo khi người dân chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên?
(NLĐO) – Khi người dân chuyển khoản 500 triệu đồng, các tổ chức tín dụng sẽ thực hiện, ghi nhận thông tin rồi cuối ngày tổng hợp báo cáo về NHNN để cơ quan này làm cơ sở dữ liệu, phục vụ công việc khi cần thiết
Cẩn trọng với trò mời chào vé máy bay, du lịch giá rẻ, hoá đơn, chuyển tiền đặt cọc
(NLĐO) – Để tránh bị lừa đảo, ngân hàng cảnh báo luôn cảnh giác trước các yêu cầu chuyển tiền từ người quen, thanh toán hóa đơn dịch vụ qua mạng xã hội, nhất là chào mời dịch vụ giá rẻ bất ngờ, đặt cọc
Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
(NLĐO) – Giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương, sẽ phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.
Chuyển khoản nhầm 450 triệu đồng: Ngân hàng khuyến cáo việc tránh mất tiền oan
(NLĐO) – Các ngân hàng chia sẻ những lỗi cơ bản có thể dẫn đến chuyển khoản nhầm mà khách hàng cần tránh để không vướng vào rắc rối đi đòi lại tiền của mình…
Chuyển khoản nhầm 450 triệu đồng: Chủ tài khoản cần làm gì để đòi lại tiền?
(NLĐO) – Người chuyển khoản nhầm có thể làm đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra để tố giác tội phạm hoặc khởi kiện ra tòa đối với người nhận tiền nhầm nhưng cố tình không trả lại.
Agribank giành "cú đúp" tại giải thưởng Sao Khuê 2023
Ngày 28-4, tại Lễ kỷ niệm 20 năm giải thưởng Sao Khuê - Vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê 2023, Hệ thống quản lý mở tài khoản trực tuyến (eKYC) trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking (Agribank eKYC System) và Ngân hàng số trong lĩnh vực thẻ (Agribank Digtal) của Agribank được vinh danh là 2 hệ thống công nghệ thông tin xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng số.
NÓNG: Bệnh viện Chợ Rẫy cảnh báo bị mượn danh nghĩa để lừa gạt
(NLĐO) - Đối tượng lấy thông tin của một người bệnh từng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ rất lâu, rồi đổi thành tên bệnh nhân khác có hoàn cảnh thương tâm đăng lên mạng xã hội để kêu gọi chuyển tiền giúp đỡ.
1,8 triệu người lao động ở TP HCM đã nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
(NLĐO) - Dự kiến, đến ngày 15-11 ngành BHXH Việt Nam sẽ cơ bản hoàn thành việc giải quyết chính sách hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động. Tại TP HCM đã có 1,8 triệu người được nhận hỗ trợ.
Chuyển - nhận tiền nhầm: Gian nan đòi lại
Hai năm trở lại đây, khi dịch Covid-19 nhiều lần bùng phát, các ngân hàng (NH) thương mại, công ty tài chính đã đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường các giao dịch trực tuyến để tăng tiện ích cho khách hàng, đồng thời hạn chế tiếp xúc trực tiếp làm lây lan dịch bệnh.
Người đàn ông mất trắng 1,6 tỉ đồng sau cú điện thoại lạ
(NLĐO)- Làm theo hướng dẫn chuyển khoản để kiểm tra của đối tượng lạ qua điện thoại, một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng.
Đủ kiểu mạo danh ngân hàng để lừa đảo
Các ngân hàng khuyến cáo chủ tài khoản không cung cấp các thông tin bảo mật E-banking và nội dung tin nhắn thông báo từ ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là công an, cơ quan điều tra, nhân viên ngân hàng...
Người phụ nữ "ôm mộng" thoát nghèo bằng ma túy đá
(NLĐO) - Tại tòa, nữ bị cáo trần tình do hoàn cảnh khó khăn nên nảy sinh ý định mua bán ma túy đá kiếm lời, làm giàu.
Đem tiền chuyển khoản vì tưởng được... yêu phi công người Anh
(NLĐO) - Chị C. không ngờ người đàn ông mà em gái của mình quen biết qua mạng xã hội không phải là phi công người Anh đích thật mà nằm trong đường dây lừa đảo.
Cựu giám đốc ngân hàng ở Trà Vinh lấy 1 tỉ đồng tiền ký quỹ của khách để trả nợ
(NLĐO) - Khách hàng ký quỹ hơn 2,3 tỉ đồng nhưng cựu Giám đốc ngân hàng chi nhánh Agribank Trà Vinh đã rút 1 tỉ đồng nhưng chưa có sự đồng ý của khách hàng.
Ngồi tại cơ quan, một phụ nữ bị lừa hơn 800 triệu đồng
Đang làm việc ở cơ quan, chị N. nhận được điện thoại nói có đơn tố cáo chị. Cụ thể, chị mở tài khoản rồi nợ tiền ngân hàng và không trả nên bị họ kiện.
và quét mã QR